語句ログ - ニュース、プログラミング、システムトレードの用語解説

「KAZMAX」としてオンライン投資サロンを運営している吉澤和真容疑者が合成麻薬 #MDMA 使用容疑で逮捕

Mon, 11 Nov 2019 15:38:24 +0900

「KAZMAX」としてオンライン投資サロン「KAZMAX Trader's Salon」を運営している金融トレーダーの吉澤和真容疑者が合成麻薬MDMAを使用した疑いで渋谷のクラブで遊んでいたところを警視庁に逮捕された。調べに対し、本人は容疑を否認しているという。

「KAZMAX」 MDMA使用容疑で逮捕　人気トレーダー本人は否認

10日午前4時前に渋谷区円山町のクラブにいた男性から、「和真という人が薬物を所持している情報がある」との110番通報があり、駆けつけた警察官が、吉澤容疑者を呼び止めて検査したところ、MDMAの陽性反応が出たため、逮捕に至ったという。

KAZMAX（吉澤和真）

吉澤容疑者は「KAZMAX」として「KAZMAX Trader's Salon」という月会費3万円のオンライン投資サロンを運営している明治大学経営学部出身の金融トレーダーで、2018年1月のビットコイン暴落を予言した仮想通貨の天才としてテレビ番組にも出演している。資産は50億円で、人気アイドルグループAKBの「峯岸みなみ」との親交もあると言われている。Twitterのフォロワー数は12万を超えている。

《金融庁も重大関心》資産50億円トレーダー・KAZMAX氏の手口を元側近が告発　サロン生を食い物に
 DMMが「カズマックスを損切」した件。過去の経歴をすべて捜査。

Link(2) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

投資サロン 合祭麻薬 MDMA 仮想通貨 ビットコイン 逮捕天才

語句ログ - ニュース、プログラミング、システムトレードの用語解説 - 日本の注目ニュース、コンピュータープログラミング（C/C++,Perl,PHP,SQL）、システムトレード（FX,CFD,株価指数,先物）に関する語句（Word）を日本語や英語で解説

金融庁、スルガ銀行に６カ月の一部業務停止命令 #不動産融資

Fri, 05 Oct 2018 15:31:30 +0900

金融庁は、シェアハウスなどの不動産融資で多数の不正があった静岡の地方銀行の「スルガ銀行」に対して、不動産投資向けの新規融資を６カ月間禁じる一部業務停止命令を出した。スルガ銀行の融資残高3.2兆円のうち不動産投資向けは3分の2の1.9兆円を占める。

スルガ銀行ではシェアハウスなど不動産投資向け融資の実績を上げるため、執行役員を含む多数の行員が融資書類改ざんなどの不正に関与していたことが、第三者委員会による調査で明らかになっている。

以前から金融庁がスルガ銀行に対して一部業務停止命令が出されるとの報道が行われているが、処分内容が甘くスルガ銀行にとっては痛くも痒くもないと評価からスルガ銀行の株価は上がっている。

スルガ銀に６カ月の一部業務停止命令へ　国内銀では異例
 スルガ銀行に一部業務停止命令。金融庁が下した処分と市場の反応は？

Link(3) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

金融庁 スルガ銀行 業務停止命令 不動産融資

スルガ銀行 #東証一部上場 #株式投資のための企業研究

Fri, 05 Oct 2018 11:03:44 +0900

スルガ銀行

スルガ銀行は、静岡県沼津市に本店を置き静岡県・神奈川県を主な営業エリアとする地方銀行（地銀）で、収益力の高さから地銀の優等生と言われていたが、2018年にスマートデイズが運営していた女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」のオーナーに対して、改ざんされた預金通帳といった不正な審査資料をもとに多額の融資をしていたことが発覚。第三者委員会による調査でパワハラが横行する同行の勤務実態も暴露されている。

一連の問題の責任を取るとして、創業家出身の会長を含め前経営陣は辞任している。また、金融庁が一部業務停止命令を出すのではないかと報道されている。

スルガ銀行第三者委員会による調査報告書

「預金残高を水増しして返済余力があるように見せかける不正や、物件価格を偽って融資を引き出す手法を確認。」「不動産融資と無担保ローンの抱き合わせ販売も認定。」「正確な不正行為の件数を数えるのは不可能だが、不正は不動産融資全般にまん延。」「多くの行員だけでなく支店長と執行役員も不正に直接関わった。」などといった内容が記載されたスルガ銀行の第三者委員会による調査報告書。

第三者委員会調査報告書（要約版）（418KB）
第三者委員会調査報告書（全文）（3,123KB）

Link(5) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

スルガ銀行 東証一部上場 地銀 企業研究

仮想通貨交換業者「テックビューロ」、約67億円のハッキング被害で金融庁が立ち入り検査 #ビットコイン

Thu, 20 Sep 2018 10:59:36 +0900

金融庁は、仮想通貨取引所「Zaif」で約67億円のハッキング被害受けたと発表した運営会社の「テックビューロ」に対し、立ち入り検査を実施する。20日に現地に職員を派遣し、同社の経営管理体制を点検するという。

「テックビューロ」は今年3月と6月に2度にわたって資金決済法に基づく業務改善命令を受け、経営管理体制、マネー・ロンダリング防止体制、顧客財産の分別管理に関する体制構築などの改善について、定期的に金融庁に取り組みを報告しているとされているが、それにもかかわらず顧客資産を含む巨額のハッキング被害を出したことで、仮想通貨取引業者「テックビューロ」の運営や金融庁の行政指導についての不信感が強くなるのは確実だろう。

「Zaif」ではこれまでも何度も不正アクセスや不正出金の被害が発生しているだけでなく、ビットコイン価格の異常な値動きなどもあり、はたして「テックビューロ」に仮想通貨取引所の運営をさせてよいのか大きな疑念を持たざるを得ない。

仮想通貨取引所「Zaif（ザイフ）」についてのニュース

金融庁、テックビューロに立入検査へ　ハッキング被害で＝関係筋
 仮想通貨取引所zaifがハッキング被害67億円、フィスコグループが支援へ【フィスコ・ビットコインニュース】
Zaif(ザイフ)、またもビットコイン価格が異常に　公式「システムの不具合ではない」 | ダイアログニュース
 仮想通貨取引所「Zaif」に不正アクセス--10人が不正出金される

仮想通貨取引所「Zaif（ザイフ）」

「Zaif（ザイフ）」は、Bitcoin（ビットコイン/BTC）やNEM（ネム/XEM）日本産の仮想通貨MONAcoin（モナコイン/MONA）などの仮想通貨を取り扱っている、テックビューロが運営する仮想通貨取引所で、売買や決済サービスなども提供されている。

Link(1) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

仮想通貨取引所 Zaif ハッキング 金融庁 立ち入り検査

金融庁がコインチェックに立ち入り検査財務内容を確認

Fri, 02 Feb 2018 13:21:16 +0900

金融庁が巨額の不正送金によって被害を受けた顧客の補償に充てる資金が十分にあるのかなど、財務内容を早急に調べる必要があるとして、東京渋谷区にある「コインチェック」の本社に立ち入り検査に入った。

コインチェックは被害を受けた約26万人に対し総額約463億円の補償を行うと発表しているが、金融庁はこれまでに補償に充てる資金を確認できていないとしており、立ち入り検査によって、同社に補償に充てる資金が十分にあるか、会社の資金と顧客から預かった資金とをしっかり分けて管理しているかどうかなど、会社の財務内容を詳しく調べるという。

日本円で580億円相当の仮想通貨「NEM」の不正送金が明らかになって以来、同社が「破産申請を予定している」、同社の和田社長がパパ活サイトに登録したなどといったいかにも怪しい風説が流されているが、金融庁の立ち入り検査によって多少は事実が明らかになるのだろうか。

コインチェックに立ち入り検査金融庁財務内容調べる
 金融庁コインチェックに業務改善命令
 コインチェック騒動のさなかに373億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上
 コインチェック社の不正流出騒動、報道から感じる「４つの違和感」闇株新聞が警告する「仮想通貨のさらなる混乱と深まる闇」

金融庁のコインチェック立入検査の様子 pic.twitter.com/uqbfTzMV4F
— 銀髪推進派 (@alpaka) 2018年2月2日

Link(6) | Trackback(0) | Comment(1)

キーワード

金融庁 コインチェック 立ち入り検査 財務内容

金融庁がコインチェックに対し業務改善命令、管理態勢の強化を求める

Mon, 29 Jan 2018 23:20:07 +0900

金融庁が巨額の仮想通貨流出で苦境に立たされている仮想通貨取引所「コインチェック」に対し、業務改善命令を出した。

コインチェック株式会社のプレスリリースによると業務改善命令の内容は、

仮想通貨「NEM（ネム）」の不正送金の事実関係及び原因の究明
顧客への適切な対応
システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化
実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等
上記1から4までについて、平成30年2月13日（火）までに、書面で報告すること。

となっている。

業務改善命令の内容は、急いで作成したためかありきたりな内容のようだが、報告書の提出日がテレビCMでコインチェックの宣伝をしていた人気タレントの出川哲朗氏の誕生日となっており、金融庁が被害の拡大を助長した出川哲朗氏に対して非難する意図があるのではないかと見られている。

コインチェック株式会社のプレスリリース

当社に対する金融庁の業務改善命令について

Link(3) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

金融庁 コインチェック 不正アクセス

「テラメント」がトヨタ、ＮＴＴ、ソニー、フジテレビなどを買収か？

Sun, 27 Jan 2008 07:36:52 +0900

金融庁の電子開示システム「ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）」によるとトヨタ、ＮＴＴ、ソニー、フジテレビなどが時給800円のフリーターよって設立された企業「テラメント」に買収されたらしい。

平成20年1月25日
金融庁

大量保有報告書の提出に関する調査について

　本日16時12分頃、以下の発行会社に係る大量保有報告書が関東財務局に提出されました。
　しかしながら、当該取引については、同報告書によれば、全体で約20兆円という異例な取引規模となっていることから、金融庁としては、現在、急ぎ事実関係を調査中であり、仮に虚偽記載と認められれば、訂正命令を含め厳正に対処します。

１．提出者
テラメント川崎市麻生区）

２．発行会社
アステラス製薬
ソニー
三菱重工業
トヨタ自動車
フジテレビジョン
日本電信電話

お問い合わせ先
金融庁　Tel　03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3660、3662)
(直通03-3506-6262、03-3506-6224)

時給800円フリーターに日本が乗っ取られました

814 ：パート(長屋)：2008/01/26(土) 01:42:07.68 ID:e6OjhL8I0

＞大量保有報告の提出義務って
＞投資者に不測の損害を与えない事と
＞会社側が買い占めの危険を知ることが
＞出来るための制度だと思うんだけど

まさしく正解。だからちゃんと報告しましょうねという制度。
不正な報告書をチェックするという目的ではない。
是非は別にしてね。それに事前チェックすると何日かかることやら。
かえって投資家に迷惑をかけるんじゃない？

不正な報告書をノーチェックで提出し放題の方が投資家に迷惑がかかるのは明らかです。今回は、嘘の報告であるのは容易に推測できますが、これが本当らしい内容の嘘の報告だったらどうでしょう。信じる人が大勢発生して、思わぬ損失を被る人が出てきてしまいますよね。

一般的に確かな情報とされるものが嘘であるというのは、「嘘をうそと見抜けない人には使うのは難しい」と管理人が公言する掲示板への書き込みが嘘だった場合よりはるかに質が悪いのです。
Link(2) | Trackback(0) | Comment(0)

キーワード

テラメント 株 インサイダー 市場犯罪

三井住友海上火災保険、一部業務停止命令の見通し

Tue, 20 Jun 2006 17:50:44 +0900

金融庁は2006年6月20日、自動車保険の保険金不払いが大量に見つかった三井住友海上火災保険に対し、損害保険や医療保険の販売を２週間程度停止させる行政処分を出す方向で最終調整に入った。内部管理体制の改善が確認されるまで、新商品認可の無期限停止、海外出店が1年間停止なども盛り込まれるもよう。

損保業界の保険金不払いは、過去3年間に26社合わせて約18万件（約84億円）に上り、金融庁は2005年11月に三井住友海上火災保険を含む26社に業務改善命令を出し、2006年1月には業務改善計画を提出させている。

また、2006年5月には、損保ジャパンが生命保険販売での保険料立て替え払いや損害保険の保険金不払いにより、全店を対象とする損害保険の販売業務を最大1カ月停止する命令を受けている。今回の三井住友海上火災保険については、より悪質と見られており損保ジャパンに対する処分を上回る見通し。

三井住友海上火災保険の江頭敏明最高経営責任者は、2006年6月30日付で日本損害保険協会の会長に就任する予定だったが、就任を辞退する可能性が高くなった。

Link(1) | Trackback(3) | Comment(0)

金融庁、三井住友銀に一部業務停止命令

Fri, 28 Apr 2006 13:19:21 +0900

金融庁が三井住友銀行に対し、企業向けの「金利スワップ」と呼ばれる金融派生商品を融資先の中小企業に押しつけ販売したことから、同金融派生商品の販売を2006年5月15日から半年間やめさせる業務停止命令を出した。銀行が独占禁止法違反で行政処分を受けるのは初めてのこと。

三井住友銀、一部業務停止へ・金融庁

中小企業の資金繰りを握ってる銀行が、金融商品を押し付け販売しようと思えばいくらでも押し付けられそうですからね。これで押し付け販売が無くなればいいのですが、多分なくならないでしょうね。量的緩和は解除されたとはいえ、まだまだゼロ金利政策で普通預金金利は低いままですし、これから銀行はボロ儲けなんでしょう。

株式会社三井住友銀行に対する勧告について(PDF)

Link(4) | Trackback(2) | Comment(0)

キーワード

金融

灰色金利廃止へ

Sun, 23 Apr 2006 14:49:48 +0900

灰色金利（グレーゾーン金利）とは、利息制限法の上限金利（年15-20%）と出資法の上限金利（年29.2%）の間の金利のことで、出資法が上限金利を超える融資について刑事罰を科しているのに対して、利息制限法は無効としつつも罰則規定がなかったため、消費者金融の多くがこの灰色金利帯で融資を行なっており、債務者にとって大きな負担となっていたが、2006年4月18日に行なわれた金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」において廃止することで意見が一致、2006年秋に始まる貸金業規制法改正論議では、利息制限法の上限金利に一本化する方向で議論が進む見通しとなった。

灰色金利　廃止方針

業者側は貸出金利を下げると、審査をより厳しくせざるを得ず、「借りられない人がヤミ金融に走る」などとも主張したが、懇談会では「そうなるとは限らない」と問題にされなかった。

それはそうでしょう。これまでそんな主張が通ってきたことの方がおかしいです。

Link(6) | Trackback(5) | Comment(0)

キーワード

金融融資 キャッシング 金利返済

語句ログ - ニュース、プログラミング、システムトレードの用語解説

「KAZMAX」としてオンライン投資サロンを運営している吉澤和真容疑者が合成麻薬 #MDMA 使用容疑で逮捕

KAZMAX（吉澤和真）

キーワード

金融庁、スルガ銀行に６カ月の一部業務停止命令 #不動産融資

キーワード

スルガ銀行 #東証一部上場 #株式投資のための企業研究

スルガ銀行

スルガ銀行 第三者委員会による調査報告書

キーワード

仮想通貨交換業者「テックビューロ」、約67億円のハッキング被害で金融庁が立ち入り検査 #ビットコイン

仮想通貨取引所「Zaif（ザイフ）」についてのニュース

仮想通貨取引所「Zaif（ザイフ）」

キーワード

金融庁がコインチェックに立ち入り検査 財務内容を確認

キーワード

金融庁がコインチェックに対し業務改善命令、 管理態勢の強化を求める

コインチェック株式会社のプレスリリース

キーワード

「テラメント」がトヨタ、ＮＴＴ、ソニー、フジテレビなどを買収か？

キーワード

三井住友海上火災保険、一部業務停止命令の見通し

金融庁、三井住友銀に一部業務停止命令

キーワード

灰色金利廃止へ

キーワード

スルガ銀行第三者委員会による調査報告書

金融庁がコインチェックに立ち入り検査財務内容を確認

金融庁がコインチェックに対し業務改善命令、管理態勢の強化を求める